违法发放贷款罪移交到检察院吗?_法律知识

    刑事犯罪一般都是由公安机关直接立案侦查，在侦查后认为是刑事犯罪就会移交给检察院，由检察院负责起诉，那么作为刑事犯罪的违法发放贷款罪移交到检察院吗?下面我们为您解答。


  一、违法发放贷款罪移交到检察院吗
  除了检察院，法院直接受理的案件，一般刑事案件的侦查都是由公安机关立案侦查，公安机关认为构成了犯罪，就会移送检察院由检察院审查起诉。所以当被公安机关认为是构成犯罪了，违法发放贷款是会被移交到检察院的，但是移交到了检察院并不一定会被起诉。
  二、检察院审查起诉案件的规定
  《刑事诉讼法》第一百七十一条
  人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料;认为可能存在本法第五十四条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。所以即使被移送到了检察院也不一定会被起诉，而是要符合规定.
  三、违法发放贷款罪的立案标准
  最高人民检察院和公安部对于此罪立案的解释规定：第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的;(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
  四、违法发放贷款罪罪与非罪的界限
  1、行为人是否违反国家规定。如果行为人并未直接违反国家规定，而只是违反所在单位内部规定向借款人发放贷款，该内部规定的内容也没有被国家规定所涵盖，则不能对其追究刑事责任。2、贷款数额是否巨大。如果数额不属巨大，则不能构成本罪。3、是否造成重大损失。如果未造成重大损失的，不能以本罪论处。
  五、违法发放贷款罪的处罚
  1、自然人犯违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。2、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。3、单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。违法发放贷款罪，被公安机关立案侦查后认为是犯了罪，会移交给检察院，检察院会对公安机关的侦查内容进行审查，认为符合起诉条件的就会起诉，认为不符合的则可能要求补充侦查或者直接不起诉的决定。以上是我们为您整理的有关违法发放贷款罪的知识，如果您还有什么不明白可以致电.




⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·一、车险误工费的赔偿保险公司承担吗?
      一、车险误工费的赔偿保险公司承担吗?交通事故保险如果是全险的话，保险公司应该赔偿误工费。通常误工费包括工资部分，由全责方负责赔偿。如果任何一方不赔误......

·怎么确定交通事故立案管辖法院根据《中华人民共和国
      怎么确定交通事故立案管辖法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十九条的规定，因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。因此交通事......

·就实际情况来看，随着近年来我国各类车辆的增加，交通事故的发生
      就实际情况来看，随着近年来我国各类车辆的增加，交通事故的发生率也随着提升，由于交通事故发生后带来的社会危害是比较大的，故而为了减少交通事故的发生，国家......

·在发生交通事故后，交警会根据现场的情况开具交通事故责任认定书
      在发生交通事故后，交警会根据现场的情况开具交通事故责任认定书，该认定书主要对交通事故双方当事人在事故中应承担的责任进行认定。那如果当事人对交警现场出具......

·建筑工程质量验收统一划分标准
      建筑工程质量验收统一划分标准以往建筑工程行业缺少统一的质量标准，因此行业内出现质量问题的事情屡禁不止，相关部门也没有法律依据去处罚质量严重不达标的施工方。所以国家为了解决这些现象制订了统一的质量标准，来规范这一行业。建筑工程质量验收统一制定......

·婚姻无效的申请主体
      有权依据婚姻法第十条规定向人民法院就已办理结婚登记的婚姻申请宣告婚姻无效的主体，包括婚姻当事人及利害关系人。利害关系人包括：(一)以重婚为由申请宣告婚姻无效的，为当事人的近亲属及基层组织。(二)以未到法定婚龄为由申请宣告婚姻无效的，为未......

·工程质量验收的组织是什么?
      工程质量验收的组织是什么？工程质量是关系到我们每个人的人身财产安全的，稍不留神就会酿成大祸，所以工程质量是备受重视的。工程质量有专门的组织进行监督和验收。那么，工程质量验收的组织是什么？程序又有哪些？我们将在本文中进行详细的解答。一、工程......

·工商银行贷款利息怎么算？
      工商银行贷款利息怎么算？日常生活中，很多老百姓的大额消费都是通过银行贷款完成的，如购房、购车等。相对于其它贷款而言，银行贷款成本较低，并且还款方式灵活。工商银行是我国规模最大的国有银行之一，不少人都通过工行申请贷款。对于借款人而言，贷款利......

·买房子已经成为现代社会每个人的生活目标，买房子的总样众多，今
      买房子已经成为现代社会每个人的生活目标，买房子的总样众多，今天就由我们来讲讲小产权房。小产权房是属于在农村集体共有的地皮上所建造的房屋，国家不颁发产权证，由乡政府给你“乡产权房”的买房凭证，很多人不免想知道小产权房能分期付款吗，那么接下来由......

·新刑法死缓方面的规定是什么？
      在我国的刑罚体系中，死缓是一种特殊的死刑制度，对于那些应处以死刑又不需要立即执行的犯罪分子，应该判以死缓。2015年，我国推出了《刑法修正案（九）》，这是对刑法的最新修订，那么那么新刑法死缓方面的规定是什么？下面我们整理了相关法律资料，我们一起......

·出租土地使用权合同签署后需要纳税吗？
      一、出租土地使用权合同签署后需要纳税吗?出租土地使用权合同签署后需要纳税。土地使用权租赁合同出租方：___________(以下简称甲方)承租方：___________(以下简称乙方)甲方愿意将租赁权属于自己的土地及地上建筑物转租给乙方使用。甲、乙双方......

·一、买卖合同终止是否适用买卖不破租赁?
      一、买卖合同终止是否适用买卖不破租赁?不适用，根据我国法律规定，买卖不破租赁原则的适用须具备三个条件：其一，原房屋租赁合同仍然有效;其二，租赁物已交付于承租人;其三，出租人将租赁物所有权让与第三人。特别是租赁物必须以交付承租人使用，作为租赁产生......

安徽章浩律师

副主任法学学士

双学士执业21年

执业20年

副主任律师法学硕士执业12年

副主任律师法学学士

·石红旗律师为一起滥用职权罪被告人进行无罪辩护成功！
      2012年4月19日，涉嫌滥用职权罪的原贵州省黄平县畜牧兽医局副..、草地中心主......

    婚内财产约定放弃继承权可以吗？一、婚内财产约定放弃继承权可以吗？是可以的；根据合同法的相关规定，当事人有相应的民事权......
    醉驾在看守所走速裁程序存在哪些问题?刑事案件速裁程序改革的目标是优化司法资源，提高案件审理的质量和效率《中华人民共和国刑事......
    财产继承分割诉讼时效有多久继承权纠纷提起诉讼的期限为3年，自继承人知道或者应当知道其权利被侵犯之日起计算。但是，自继承......