举报企业非法集资应该选择哪个部门_法律知识

    一、举报企业非法集资应该选择哪个部门?

  检举非法集资的公司向个公安机关经侦部门进行举报。

  可以采取三种途径举报：

  1、直接向公安机关进行举报或者报案。

  2、向各行业主监管部门举报，例如涉及银行业的可以向银监局反映，涉及证券行业的可以向证监局反映，涉及保险的可以向保监局反映，涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。

  3、向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。

  二、非法集资的四大特征

  1、没有经过有关权力部门批准

  未经有关部门依法批准包括没有批准权限的部门批准的集资;跨省非法集资有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格。

  2、承诺在一定期限内给出资人还本付息

  承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。

  3、向社会不特定的对象筹集资金

  如未经批准公开、非公开发行股票、债券等。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人，但是这里也需要注意，如果是仅限于亲戚朋友范围的，或者仅限于本单位范围内的集资，一般情况下也不属于非法集资。

  4、以合法形式掩盖其非法集资的实质

  为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

  三、非法集资的常见手段：

  (一)承诺高额回报

  不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。

  (二)编造虚假项目

  不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。

  (三)以虚假宣传造势

  不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，骗取社会公众投资。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。

  非法集资这种违法犯罪的活动本身就属于公安部门的管辖范围，对于热心民众的举报并不要求其提供确切的犯罪证据，发现类似的犯罪活动都可以将相关的信息反映给公安部门，而除了公安部门之外，国家的其他行政单位都有义务将非法集资的犯罪活动扼杀在摇篮当中，并且有义务保护举报人。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·公司法任意公积金有限制吗？
      公司法任意公积金有限制吗？公司法法定基金主要是弥补亏损和转增公司资本。在弥补公司亏损时，一般应先用法定盈余公积金，不足时再使用资本公积金。因为资本公......

·股东存入股金用途写吗?
      股东存入股金用途写吗?股东存入股金用途写的，股东会决议是股东会就公司事项通过的议案。根据议决事项的不同，可将股东会决议分为普通决议和特别决议。普通决议是......

·在我国企业融资的手段有哪些
      在我国企业融资的手段有哪些对于各位企业家来说，想要使企业更加稳定的发展下去，为了符合现在市场竞争的需求，在某些时候可能会通过融资的方式，对企业进行改进......

·公司法实缴分配怎样理解？
      公司法实缴分配怎样理解？一、《公司法》第三十五条第三十五条股东按照实缴的出资比例分取红利;公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是......

·男方要孩子女方怎么出抚养费
      如果夫妻在离婚的时候就已经协商约定，孩子由男方进行抚养，而女方则需要根据实际情况支付抚养费的话，这也是可行的。不过男方要孩子女方怎么出抚养费才好呢?这是让很多当事人头疼的事情，下面就让我们来为你解答吧。一、男方要孩子女方怎么出抚养费父母离婚......

·解除劳动合同可以要赔偿金吗？
      有些时候劳动者要求解除与用人单位之间的劳动合同，主要是因为单位的一些行为严重损害了劳动者的合法权益，换言之也就是在单位的逼迫下要求解除的，那么这样的情况下，劳动者要求解除劳动合同可以要赔偿金吗？我们一起在下文中进行了解。一、解除劳动合同可......

·个人独资企业名称的规定是什么?
      个人独资企业名称的规定是什么随着社会经济的不断发展，许多人采取个人独资的方式，开始创立自己的企业。与此同时带来的就是企业名称的问题，许多人不知道关于个人独资企业名称有没有什么规定，又或者哪些是名称里所不能出现的字样。今天的我们就为您解答介......

·房产证上有名字就是共同财产吗?
      1.婚前个人全款购买的房屋大多数人认为，对于一方婚前个人购买的产权房屋，另一方加上名字，可理所当然地享有二分之一的产权。通常来说是这样，在司法实际的判例中，目前离婚案件的财产分割，虽然确定加名字的一方有产权份额，但分割时并不一定就是二分之一。......

·工程质量违法行为承担的法律责任是什么?
      工程质量违法行为承担的法律责任是什么?对于广大业主来说，工程质量是其关心的话题之一，工程质量出现问题，会影响建筑物的使用。而目前在工程建筑领域，存在一些违法违规行为，比如非法转包、层层分包等。企业存在这种行为的，会被有关部门追究。那么，工程质......

·单位无故辞退员工怎么补偿？
      众所周知，为了保护广大劳动者的合法权益，法律规定单位辞退员工的，必须要在法律规定的范围内进行，符合条件的条件进行辞退。但现实中，也经常出现单位无故辞退员工的情形，这就要对员工做出补偿了。那究竟单位无故辞退员工怎么补偿？下面我们将对这个问题做......

·武义县陶村征地补偿标准
      武义县陶村征地补偿标准随着我国经济的快速发展和不断完善，为了支持国家的基础建设现在很多地方都要进行征收土地。如果土地被征收，我们您最关心的则是征地补偿费用。作为一个武义县陶村人民肯定对征地补偿也十分关心，本文我们将为您主要介绍武义县陶村征地......

·保证期间与保证合同诉讼时效中断的情形有哪些
      保证期间与保证合同诉讼时效中断的情形有哪些?1、起诉。起诉行为是权利人通过人民法院向义务人行使权利的方式。故诉讼时效因此而中断，并从人民法院裁判生效之时重新起算。2、请求。这一行为是权利人在诉讼程序外向义务人行使请求权。改变了不行使请求权的状态......

浙江林鑫律师

副主任律师法学学士

部门主任法学学士

副主任法学学士

副主任法学学士

双学士执业21年

主任律师

·侵害美术作品复制权纠纷专业答辩思路
      2019年10月30日，被告公司两名股东急急忙忙找到本律师，述说公司一款产品外......

    婚姻法对抚养费时限的给付有什么规定？最高人民法院印发《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》的通知......
    可以驳回再审的情形包括什么一、可以驳回再审的情形包括什么1、申请人主体不适格的;2、民事案件一审判决后，当事人无正当理......
    我国司法相关的信息，若涉及到大多数人的利益，则需要进行公开审理，但是并非是所有类型的案件都是需要公开审理的，刑事诉讼法规......