找律师网
什么是洗钱罪 具体怎么进行处罚
首页
>>
法律知识
一、什么是洗钱罪洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融
票据
、有价
证券
的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、洗钱罪的量刑标准是什么根据《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融
票据
的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。在了解清楚了法律中规定的什么是洗钱罪之后,我们才能更好的约束自己,避免自己触犯洗钱罪。而这个犯罪对我国金融秩序的破坏是比较大的。因此,《刑法》中也给予了此罪比较严厉的处罚,最高可以对行为人处10年有期徒刑。当然了,实践中,不仅自然人可以构成此罪,单位也是能够作为此罪的犯罪主体的。
⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,
请点此举报
。
·
刑诉法全文的是什么?
刑法属于实体法,而刑事诉讼法就是与之相对应的程序法。刑事诉讼法也是法学学习中一项十分重要的学科,它规定了诉讼过程中的一些十分必要的程序,我国也颁布了《......
·
中国死刑执行方式是什么
中国死刑执行方式是什么中国死刑执行方式是什么目前我国施行枪决的方式有枪决和注射死刑。死刑可以在刑场或者指定的羁押场所内执行。刑场不得设在繁华地区。交通......
·
死刑缓期执行的执行机关是什么
犯罪分子要是犯罪情节特别严重但是又不需要立即被判处死刑的,往往都会被判处死刑缓期执行,然后交由执行机关执行刑罚。那你知道死刑缓期执行在哪里执行,它的执......
·
我国对精神病人刑事责任是怎么规定的
若犯罪行为人是精神病人的话,不是说就一定不用负刑事责任。换言之,根据实际的情况,精神病人也是需要承担一定的刑事责任的。那到底我国对精神病人刑事责任是怎......
·
如何认定外派人员的工伤
现在中小型企业越来越多,在拓展业务时都倾向于采取员工上门拜访的操作模式,很多企业都派员工出差或者长期驻外。在员工外出办事的过程中发生事故受伤时,员工和公司之间关于赔偿事宜大多达不成协议,很容易引发纠纷。那么,如何认定外派人员的工伤?我们一起......
·
网络经营者的显著性提示义务
经营者的显著性提示义务即要求经营者对交易信息中的重要内容以足以引起消费者注意的方式予以告知。例如,某些网络中,对于付费项目的提示完全不具备显著性,使得消费者可能在不知情的情况下做出付费消费行为;再如,某些应用对用户方应当具备的必要的硬件和......
·
社会抚养费交不起怎么办
社会抚养费,通俗的来说就是向社会交钱的行为。为了调解自然的资源利用和环境的保护,适当的补偿政府的公共事业所投入的经费,对于不符合法定条件的公民生育子女的费用。我国实行计划生育政策,以前只能生一胎,由于近年来人口老龄化严重,所以实行二胎政策。......
·
行政拘留15天保释程序是怎么规定
行政拘留15天保释程序是怎么规定的我国对于保释其实就是取保候审,取保候审在实施的时候有着一定的条件限制。其实取保候审也属于最基本的法律常识,但是有绝大多数的人对于取保候审的了解是非常模糊的,取保候审不是在什么情况下都可以申请的。甚至我们身边......
·
对运输纠纷管辖的规定
因铁路、公路、水上、航空运输和联合运输合同纠纷提起的诉讼,由运输始发地、目的地或者被告住所地人民法院管辖。...
·
当事人申请司法鉴定的时间点
司法鉴定对于案件审理有着重要的作用,则当事人应当在案件审理过程中适时地提出司法鉴定申请,最大限度地维护自身的诉讼权利。《民事诉讼法》规定了庭前准备程序,即法院可以在开庭前召集庭前会议,初步固定当事人的诉辩意见及证据,同时对于当事人申请司法鉴......
·
新婚姻法 房子的规定有哪些?
对于适龄男女,有选择是否结婚的自由,在结婚前,欲结婚的双方一般会购买婚房,为了避免离婚时对房产的分配问题发生纠纷,我国婚姻法针对房产的分配问题做出了规定,你是否知道新婚姻法房子的规定有哪些?现在就来一起了解下吧。一、新婚姻法对于房产的规定......
·
什么是正当防卫?
正当防卫,是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害并对不法侵害人造成损害的行为。 成立正当防卫必须满足以下要件: 1、有实际的不法侵......
广东
魏向阳律师
副主任
13147094815
福建
吕超律师
执业11年
13147094815
江苏
王奋永律师
副主任律师 执业14年
13952106950
上海
唐敏峰律师
执行主任 执业14年
18501560386
江苏
赵洋洋律师
副主任 执业12年
14751692778
⊙相关内容
·
南京股权律师
南京股权律师办理股权转让协议、股权合同、股权转让、股权变更流程、股权转让形式、股......
·
舟山市定海区看守所搬迁至白泉镇米林社区水管口
浙江省舟山市定海区看守所搬迁。300余名在押人员安全转移至距离城区10公里外......
·
什么情况判定家庭暴力?
什么情况判定家庭暴力?夫妻不和总是很常见的,但如果发展成家庭暴力就涉嫌违法。为了维护广大人民群众的健康权,我国特制定了相关法律。但是,仍有很多人对于家庭暴力的界定问题比较疑惑。那么,什么情况判定家庭暴力?为此,我们在下文中整理了该问题的相关......
·
房建工程质量检验评定标准有哪些
房建工程质量检验评定标准有哪些随着社会的进步人们对房屋的各项要求也是越来越重视,那么房建工程质量检验评定标准有哪些呢?建筑单位在施工的时候需要对工程质量进行严格管理,按照相关规定要求进行验收。按施工过程控制分为三种。下面我们就一起来了解有......
·
破产管理人的法律地位是什么
破产管理人的法律地位是什么一、破产管理人的法律地位是什么破产管理人,是指破产案件中,在法院的指挥和监督之下全面接管破产财产并负责对其进行保管、清理、估价、处理和分配的专门机构。关于破产管理人在法律上的地位,国外主要存在代理说、职务说、财团代......
⊙
有法律问题?在此提问:
*
事发地:
*
手机号:
最新法律咨询
·
亲戚借钱到期不还,借条也即将到期,如何处理?
·
我朋友上个月16号在海南被抓,然后送到四川巴中,他本人是从事
·
限制出境一般多少时间?还能办理签证
·
地热漏水,我去买的房一直没住
·
离婚请教怎么离法,老公出去办事
·
在中国目前新型的商业模式是否可以申请专利?
·
单方事故,车不是自己的,是副驾驶朋友给我的钥匙,车是他朋友的,但我是开车撞了车主
·
装修合同纠纷咨询
收藏-转发-分享给朋友
律师文集
找律师网www.da64.net
首页
找律师
在线咨询