找律师网
如何举报非法集资的犯罪行为?

首页>>法律知识

    非法集资的主要表现形式有两种,即:非法吸收公众存款和集资诈骗,不管是哪种形式的非法集资,都会造成极为严重的后果,不仅使集资参与者的血汗钱化为乌有,而且对社会正常的经济金融秩序造成极大的破坏,那么,如何举报非法集资呢?
  
  一、非法集资的主要特点
  非法吸收公众存款需同时具备“四个条件”:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付汇报;向社会公众即社会不特定对象吸收资金。集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别主要表现在犯罪的主观故意不同,集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。(三)个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
  二、非法集资的主要举报渠道
  如果遇到非法集资活动受害了或者受骗了,应该向哪一些部门反映和举报情况。据介绍,目前,可以采取三种途径举报:1、直接向公安机关进行举报或者报案。2、向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。3、向所在城市防控经济违法犯罪宣传平台举报。综上所述,关于如何举报非法集资的问题,主要可以通过三种渠道来完成,最简单直接的就是向公安机关进行报案,其次是根据非法集资的类型,属于非法吸收存款的向银监局举报,以股权、债权投资为名义的向证监局举报,其他种类均可向相关职能部门举报,还可以通过城市专用平台举报。
  
  
  

⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

·吸毒属于犯罪行为吗
      实践中,只要与毒品相关的行为,您部分人都以很自然而然的以为属于犯罪行为。其实,这样的看法太片面了。就拿吸毒来讲吧,这仅仅是属于违法行为,但尚未到犯罪的......


·被判缓刑的人有什么影响?
      有的罪犯虽然被判缓刑,看有暂时不用执行刑罚,但此时也不代表就一定不会执行,此时要看在缓刑考验期内具体的表现如何,要是违反了相关规定,那也是会被撤销缓刑......


·犯罪动机和犯罪目的有什么区别
      在刑事犯罪中,很多人都会将犯罪动机与犯罪目的混淆,但其实这是两种不同的概念,虽然在一定程度上意思相似,但从本质上来讲还是不同的。那到底犯罪动机和犯罪目......


·司机醉驾会被判死刑吗
      一、司机醉驾会被判死刑吗根据《刑法》规定,醉驾后被追究刑事责任,一般涉及3个不同的罪名:分别是危险驾驶罪、交通肇事罪、以危险的方法危害公共安全罪,量刑依......


·组织网络赌博罪认定标准是如何规定的?
      随着近年来国家采取各种形式打击赌博行为,有些公众为采取了线上赌博的方式,目前,关于赌博的软件也是比较多的,故而有人利用软件组织网络赌博罪,然而无论是哪种形式,都已经触犯了法律规范,根据我国相关法律的规定组织网络赌博罪认定标准是怎样的?一、组......


·侵占遗失物罪量刑标准是什么
      侵占遗失物罪量刑标准是什么人们丢三落四的习惯导致了那些拾得者有涉嫌犯罪的情况,如果对遗失物金额涉及较大的,且在捡到后没有及时的还给原有物主或者交给相关部门是要构成犯罪行为的,那么侵占遗失物罪量刑标准是什么呢?我们通过下文来了解一下。一、侵占......


·很多外地人到上海工作生活,都是通过租房来解决住宿问题的。近年
      很多外地人到上海工作生活,都是通过租房来解决住宿问题的。近年来,上海高涨的房价也带动了租金的上涨,很多房东都会时不时的上涨房租,也给租客带来的不小的负担。按照上海市最新规定,房租不能随便涨价,那么上海租房涨价新规定是什么?下面我们结合当地政......


·近亲结婚会怎么样,哪些范围内的近亲不能结婚
      近亲结婚会怎么样?近亲结婚不仅使后代中隐性遗传病的发生率提高,而且使多基因遗传病及先天畸形发生率增高。一般来说,血缘关系越近,遗传病发病率越高,血缘远的患遗传病的可能性就越小。接下来,我们为您做详细解答。一、近亲结婚会怎么样?1、近亲结婚会大......


·晋城市土地使用权出让程序是什么?
      晋城市土地使用权出让程序是什么?国有土地出让是指国家所有的土地通过招标、拍卖等方式,单位或者个人获得国有土地使用权,并像政府交纳一定的费用。出让国有土地使用权不仅仅是政府在城市规划建设当中的重要的环节,也是政府吸纳社会资金的有效方法。各地......


·个体户劳动关系还是雇佣关系?
      个体工商户是市场经济的重要参与者,在促进就业,活跃经济方面发挥了巨大作用。有的个体户规模较小,只有几名员工,有时候还是老板雇佣过来的。发生劳动纠纷后,确定个体户和员工之间的关系至关重要。那么,个体户劳动关系还是雇佣关系?下面我们一起跟随我们了......


·我国的劳动仲裁实施条例的内容是什么?
      我国的劳动仲裁实施条例的内容是什么中华人民共和国劳动争议调解仲裁法实施条例目录第一章总则第二章调解第三章仲裁第一节一般规定第二节申请和受理第三节开庭和裁决第四章附则第一章总则第一条为了公正及时解决劳动争议,保......


·私放俘虏罪
      一、概念及其构成私放俘虏罪,是指军职人员违反战场纪律,对被俘的敌方人员擅自放走的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体是我军的俘虏管理制度《中国人民解放军合成战场勤务条令》第148条规定,“不准擅自私放俘虏”。私放俘虏的行为直接侵害了我军的俘虏管......



上海 唐敏峰律师
执行主任 执业14年
18501560386

上海 赵海晨律师
法学硕士 执业23年
18868876507

山东 范志强律师
执业20年
13065042504

江苏 章浩律师
副主任 法学学士 
18951945636

安徽 王庆磊律师
副主任律师 法学学士 
18056899334

江苏 朱效武律师
法学学士 执业18年
18501560386
⊙相关内容
·南京市江宁区律师事务所
    南京市律师为南京市江宁区公民和企业提供专业法律服务,律师服务范围包括江宁区下辖汤......


·常州市第二看守所地址、电话、会见要求、乘车导航
      常州市第二看守所地址:江苏省常州市西林邹傅路10号★乘车路线:可以乘......


·网络证据的含义
      网络证据实质上即为电子证据,它是以数字的形式保存在计算机存储器或外部存储介质中,能够证明案件真实情况的数据或信息。它具有易被删除性、易被修改性和能够被无限复制性的特点。在知识产权网络侵权案件中,网络证据是通过公证机构保全固定的。“电子......


·盗窃罪的实行行为有哪些 盗窃罪的立案标准是多少
      任何一个犯罪都是有具体的实行行为的,但对于这些行为,我们仅仅只能说是属于犯罪行为,却不能肯定的说就一定会构成犯罪,还要结合法律关于此罪的立案标准才能确定。那实践中盗窃罪的实行行为都有哪些呢?下面就让我们来为你做详细解答吧。一、盗窃罪的实行行......


·台山农村征地补偿新标准是什么?
      台山农村征地补偿新标准是什么?随着社会的发展,农村征地越来越多,而农民最关心的就是最新农村土地征收赔偿标准的问题。为了保护被征地农民合法权益,不能让他们原有的生活水平降低,所以各个地方政府都制定了相关征地补偿标准来规定。那么关于台山农村征地补......


有法律问题?在此提问:
*事发地:
*手机号:
最新法律咨询
·律师您好!请问先天性重度近视的人在看守所可配戴眼镜吗?有什么
·我好友接000元,快三了没有还,因为当初关系好所以没有写借条,但有xx聊天记录我
·还是这个案件 麻烦您了,我想问下
·你好!我离婚多年。有一个男孩。当时法院判决女方每年支付抚养费
·李律师您好,我想咨询一下金坛看守所联系电话
·非法转让土地使用权的具体表现含长期租赁吗
·我垮地怒江在ktv与人发生矛盾,事后三天对方报警,民警说小事
·诉讼请求:退还6500元人民币事实与理由:本

收藏-转发-分享给朋友
律师文集
找律师网www.da64.net